Tag Archive | "nigeriano"

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Caso real del timo del nigeriano

Posted on 18 Diciembre 2008 by camyna

Una lectora nos mandó hace unos días un correo con toda la información sobre un intento de timo que había sufrido. Afortunadamente su sentido común, le hizo sospechar y empezó a buscar por internet.

Le siguió “el rollo” mientras pudo y todo ello lo fue guardando para que sirviese a otras posibles victimas.

Y esos documentos nos los envió, y los podemos publicar aqui. Solamente hemos quitado toda referencia personal suya. Hay desde el DNI que envía el estafador como propio, hasta conversaciones de chat, correos, documentos de bancos ficiticios, etc.

Realmente completo. Podéis ver la versión PDF aqui

Muchas gracias por el envío, y esperamos que sirva para que otros no caigan en las trampas de estos impresentables

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Variaciones del timo del “nigeriano”

Posted on 15 Octubre 2008 by admin

Un lector nos ha mandado un caso que tiene todas las pintas de ser un intento de timo por las características del mismo (país, forma, etc). Lo novedoso de este caso es que la persona que se pone en contacto con él, es alguien que dice ser española, y que reside en Costa de Marfil. Asi nos lo cuenta:

Se pone en contacto por e-mail una señora de costa de marfil que se llama Maria Carmen Salvador diciendome que esta interesada en mi piso para una hija suya que se va a casar, yo accedo y concretamos el precio y la forma de pago.
Quedamos en una transferencia a mi cuenta de 6.000€  de paga y señal y cuando vengan harian el resto del pago. Cuando accedo me dice que hay que desbloquear esa transferencia por la ley de costa de marfil contra el blanqueo de dinero y mafias.El coste de ese desbloqueo es que ella paga 505€ y yo 395€ que tengo que adelantar.Os envio también el d.n.i por si os fuera útil.
No vamos a publicar la copia del DNI, por tratarse probablemente de una persona real (que incluso desconozca que se le está usando para una posible estafa). Lo que probablemente no sea tan real es el caso que nos cuenta, ya que , como he comentado antes, tiene la mecánica de conocido timo del nigeriano.

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Otro caso de la estafa tipo nigeriano

Posted on 04 Septiembre 2008 by camyna

Nos escribe una lectora para contarnos lo siguiente:

Tengo un coche en venta y están intentando estafarme 2 personas a la vez. De
momento les estoy siguiendo la corriente para saber cuánto dinero pretenden
llevarse. Adjunto los datos para que no engañen a nadie.
También adjunto los datos de otro estafador que me envió un cheque por
importe 4.000€ superior al que yo pedía, para que yo desde aquí pagase al
transportista por wester union. En qué cabeza cabe que para vender un coche
sea yo quien pague cuando el comprador está en el mismo país que el
transportista,…

UNO:
Nombre: Moustapha SENE
Email: senea.moustapha @ yahoo.fr
Teléfono: +225 040 362 55

Estimado / a Sr / Sra Me llama Señor Moustapha SENE, me Embajador Senegal,
Côte d’Ivoire y propietario de tres (3) aparcamientos, Necesito 20 coches para
aparcar mi coche porque soy una sobrecarga por los clientes. Tuve que leer su
anuncio de venta en internet y me gustaría compartir con ustedes mi deseo de
comprar su automóvil. Por lo tanto me gustaría tener más detalles sobre
coche con la esperanza de un buen acuerdo sobre el precio del vehículo. Por
favor, me gustaría tener sus fotos Autos, información sobre el estado de
kilometraje del motor, etc …. La naturaleza de las Reglas de mi proyecto de
ley se hará por transferencia bancaria. Una vez que se efectúe el pago, se
encargará de transitario que vaya el coche en sus instalaciones dos días
después de la transferencia. En previsión de que usted lea, pasar un
agradable día. Señor Moustapha SENE Embajador de Senegal a Cote d’Ivoire
Edificio Nabil Choucair 6, Rue du Commerce - 08 BP 2165 Abidján COTE D’IVOIRE
TEL: +225 040 362 55 Correo electrónico: senea.moustapha @ yahoo.fr

OTRO:
Nombre: EKRA
Email: mathieu.ekra@yahoo.com
Teléfono: +225 47 76 59 21

Buenos días Mr/Mme Me nombro al Sr. MATHIEU EKRA, soy mediador de la
República (COSTA DE MARFIL), soy también proprietario de un parque automóvil
especializado en la venta y el alquiler de coche. Tuve que leer su anuncio de
venta en Internet y deseo comunicarle mi deseo de adquisición de su coche. Por
lo tanto me quisiera tener más amplios detalles sobre su coche en la esperanza
de un acuerdo conveniente sobre el precio total del objeto. Por favor querría
bien tener fotografías del coche, información sobre el estado del motor, la
carrocería y otros defectos, La naturaleza del Reglamento de mi factura se
hará por TRANSFERENCIA BANCARIA. En cuanto el pago se efectúe, mi hijo se
encargará de pasar recuperar el coche en sus locales cuatro días más tarde.
Esperando leerse, pasan un agradable día. Sr. MATHIEU EKRA MEDIADOR +225 47 76
59 21 COSTA DE MARFIL Correo electrónico: mathieu.ekra@yahoo.com

En uno de los e-mails se confundió y me dió este nombre: Sr. Jose Luis
Cristóbal, no sé si se trata de uno de ellos o de otra persona a la que
intenta estafar.

EL PRIMERO,lo intentó con un cheque; pero gracias al Banco confirmé mis
sospechas de que la broma me podía costar los 4.000€ que le envío al
transportista, más los gastos del cheque (que podían anular o retirar durante
el mes siguiente) e incluso el coche si tenían tanta cara de venir a
recogerlo.

Nombre: Craig Davies
E-mail de contacto: craigdavies2008@yahoo.com
tef:  +44 7024016749
otros e-mails que aparecian en sus mensajes:
r.honemann@gmx.de
bcastillon@autoacbc.com
shipping_cargo_companies@yahoo.com

Me facilitó los datos de la naviera que se encargaría del transporte:

Mr Johnson Embalo
7 bertrand way,
thamesmead,
SE28 8II
London
johnsonembalo@yahoo.co.uk

Chief Executive
ABC Shipping inc.
Johnson Embalo.

FROM :FORWARD MESSAGE: CUSTOM ORDER REQUIREMENT

CUSTOM REQUIREMENT FOR SHIPMENT ABROAD

SHIPMENT OVER 100KG REQUIRE CUSTOM CLEARANCE AND CUSTOM PAPER FOR SHIPMENT
ABROAD PRIOR TO INTERNATIONAL PICK-UP ABROAD OTHERWISE STATED.

CUSTOM DESK.

VILADYMIYA SHAMAKOV

Yo acudí a la Guardia Civil y me dijeron que lo tendrían en cuenta; pero que
como la estafa no se había llevado a cabo,no podían hacer nada. ¿Tengo que
dejarme estafar para que los cojan?

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Los intentos de fraude por Internet se multiplican por ocho en el primer semestre

Posted on 01 Agosto 2008 by admin

El 75% corresponden al ‘phising’ bancario, pero hay otras modalidades: ‘car phising’, cartas nigerianas y subastas inexistentes. Muchas víctimas no denuncian porque sienten vergüenza.

Organismos oficiales y asociaciones que luchan contra el fraude en Internet estiman que en el primer semestre del año y con respecto al mismo periodo de 2007 se han multiplicado por ocho los intentos de estas estafas cuyas potenciales víctimas son internautas con muy poca experiencia.

Así lo ha destacado este jueves la directora general de Consumo, Etelevina Andreu, en la presentación de una campaña programada por la organización europea de protección al consumidor ICPEN para prevenir durante agosto el fraude por Internet, “un mes en el que el ciudadano se conecta más tiempo y explora nuevos sitios web”, ha dicho.

El objetivo de esta iniciativa es difundir a los 21 millones de internautas españoles una serie de orientaciones en la página web del Instituto Nacional de Consumo (www.consumo-inc.es) para que nadie sucumba ante reclamos que constituyen un fraude.

Andreu ha asegurado que el 75% de los intentos de fraude se refieren al ‘phising’, un procedimiento dirigido a los usuarios de banca on line mediante el cual los estafadores intentan obtener datos de las cuentas bancarias para vaciarlas.

Además de este fraude, cada vez más perfeccionado por la gran similitud de las páginas fraudulentas con las oficiales de las entidades bancarias, existen otras tres modalidades de estafa por la red y que tienen en común el envío de dinero a través del sistema de remesas para eludir la legislación sobre blanqueo de capitales.

La mecánica de las primera de estas estafas, el ‘car phising’, consiste en ofrecer productos como automóviles desde otros países a precios irrisorios con la condición para comprarlos de que el cliente efectúe un pago previo a través de una remesa, un sistema de pago que no permite al comprador disponer de una factura.

En el segundo tipo de fraude, los falsos premios de lotería o las denominadas cartas nigerianas, el consumidor recibe una notificación de una empresa en la que le informan de que ha ganado un premio de lotería y que para cobrarlo tiene que pagar unas tasas administrativas (normalmente cantidades inferiores a 3.000 euros).

La última estafa se comete en portales de subastas en Internet donde los estafadores ponen a la venta un artículo inexistente a un precio muy tentador que el estafado gana y debe pagar la cantidad de su puja también por medio de empresas de remesas.

“Estos tres procedimientos son cien por cien fraudulentos”, ha afirmado Andreu, quien ha pedido a los consumidores estar muy atentos a estas páginas que llegan a través del correo electrónico y que cada vez están “mejor diseñadas para que el internauta gane confianza”.

Por eso, Andreu ha lanzado cinco consejos básicos para no caer en estas redes:

  1. Desconfiar de las ofertas “demasiados buenas para ser verdad”.
  2. No creer en sorteos en los que no han participado.
  3. Utilizar en Internet medio de pago seguros y nunca remesas de dinero.
  4. Contratar la identidad de los vendedores.
  5. No facilitar el correo electrónico de forma indiscriminada.

Además, ha animado a los ciudadanos que sean estafados a denunciarlo, ya que la mayoría no lo hace porque siente vergüenza de haber picado en uno de estos fraudes.

Vía Heraldo

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Mas sobre el timo del “nigeriano”

Posted on 03 Marzo 2008 by admin

El timo conocido como el del “nigeriano” parece ser uno de los mas extendidos actualmente. Nosotros dimos información hace ya un tiempo, y han sido muchos los comentarios que nos han llegado al respecto.

Uno de los lectores, nos mandó unos documentos que el recibió, y que nos pide que los publiquemos para que no haya mas personas estafadas.

Clic para ampliar.

documento-de-identificacion-de-mr_marc_defallon.JPG

deposito-bancario-de-la-senal-de-compra-de-la-vivienda-1.JPG

deposito-bancario-de-la-senal-de-compra-de-la-vivienda-2.JPG

recibo-tasas-pagadas-por-bermont.JPG

requerimiento-del-banco-de-pago-de-tasas.JPG

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